Задержали, в Одессе, организаторов крупного конвертационного центра.

Задержали, в Одессе,  организаторов крупного конвертационного центра.

Сотрудниками СБУ ликвидирован конвертационный центр с общим оборотом более двухсот  миллионов гривен. По сообщению пресс-центра Службы безопасности Украины, такую финансовую структуру (нелегальную) создали жители Одесской области.ОО2 Выводили они в «тень» средства субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий агропромышленного комплекса. Также, они создали несколько фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. Деньги, по заказу клиентов, выводили  и за пределы Украины. Задержан курьер, сотрудниками СБУ, в момент получения  250 тысяч гривен от бухгалтера одного конвертцентра. При обыске силовиками было изъято большую сумму в иностранной валюте, черную бухгалтерию, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-носители с данными об объемах проведенных операций, а также информация о заказчиках сделок и компьютеры с системами клиент-банк. Еще обнаружен «план эвакуации» электронных носителей и документов в случае визита правоохранительных органов. Арестованы почти 1,5 миллиона гривен на счетах фиктивных обществ, двое  организаторов и около двух десятков работников конвертационного центра задержаны. По части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство. В данный момент, оперативно-следственные действия продолжаются.

Комментариев 1

Офлайн
Vikulya1995
Vikulya1995 11 июня 2019 15:04
Если у вас на работе или дома заблокирован доступ к этому или любому другому сайту, или вы просто не хотите оставлять следы в интернете Используйте tor browser для windows на русском он обходит все возможные блокировки провайдеров и обеспечивает анонимность. скачать браузер tor для windows https://tor-browser-vpn.ru/

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Оставить заявку
С
в
я
з
а
т
ь
с
я
с
н
а
м
и